公告日期：2026-04-24

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
拟修订公司章程及相关公司治理规则的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对
0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范北京朗德金燕自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二章 董 事

第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担
任董事。

第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及
时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的三分之二。

第四条 董事应当遵守法律、法规。

第五条 董事应当依照《公司章程》规定对公司负有忠实、勤勉义务。

第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

第八条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对
公司和股东承担的忠实义务，在在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内、以及任期结束后一年内仍然有效，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其竞业禁止义务的持续时间为其任职结束后两年，其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定。

第三章 董事会的职权

第九条 公司董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人，可设副董事长
一人。

第十条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)制定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事；
(十二)制定公司的基本管理制度；

(十三)制定《公司章程》的修改方案；

(十四)制定公司的股权激励计划方案；

(十五)决定公司分支机构的设置；

(十六)决定公司的全资子公司的合并、分立、重组等事项；

(十七)决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；

(十八)管理公司信……
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