公告日期：2026-04-24

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
拟修订公司章程及相关公司治理规则的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对
0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总 则

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失
误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 (以下简称“公司”)资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保
值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：

(一)独资或与他人合资新设企业的股权投资；

(二)部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

(三)对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(四)收购其他公司资产；

(五)股票、基金投资；

(六)债券、委托货款及其他债券投资；

(七)公司经营性项目及资产投资；

(八)其他投资。

第三条 投资管理应遵循的基本原则

(一)符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

(二)有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

(三)有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

(四)有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。
第二章 对外投资的组织机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别根
据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 公司董事会可根据需要设战略委员会作为公司董事会的专门议事
机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析、研究、审核或审批。

第七条 公司总经理办公室作为公司对外投资业务的主管部门，负责根据公
司发展战略，组织有关职能部门及机构进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。

第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关部门进行项目
可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第三章 对外投资的决策管理程序

第九条 对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目
执行等阶段。

第十条 公司综合办负责组织对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研
究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门对投资项
总经理权限的，提交董事会或股东会审议。

股东会授权董事会在十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上至 30%以下的范围内对交易有审核的权限。

董事会在股东会的授权范围内，决定公司对外投资事项。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；放弃权利、研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东会认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第十一条 公司监事会、财务部门应依据其职责对投资项目进行监督，对违
规行为及……
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