公告日期：2020-06-22

证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券
陕西红旗民爆集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 69 号高新大厦 11 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长贺军社先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《陕西红旗民爆集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和 《陕西红旗民爆集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股
份总数 149,477,256 股，占公司有表决权股份总数的 94.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《公司 2019 年度董事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 149,477,256 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《公司 2019 年度监事会工作报告》已编制完毕，并提请股东大会审议。

同意股数 149,477,256 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2019 年年度报告》（公告编号 2020-021）及《2019 年年度报告摘要》（2020-020），内容详见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 149,477,256 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2020XAA40420 号)，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 149,477,256 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略及经营计划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 147,477,256 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.66%；反对股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.34%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根……
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