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公告日期：2018-10-31
公告编号：2018-036
证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券
陕西红旗民爆集团股份有限公司
2018年第一次临时职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/10/14以电话通知或专人送达方式发出
5.会议主持人：工会主席邢凤萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》和《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表70人，实际出席职工代表57人。
公告编号：2018-036
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于推选邢凤萍女士、高亚兰女士为公司第四届监
事会职工代表监事》议案
1.议案内容：
因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举邢凤萍女士、高亚兰女士为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会
选举产生的三名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》之日起至公司第四届监事会届满之日止。
以上职工代表监事不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。
2.议案表决结果：同意57票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司2018年第一次临时职工代表大会决议》
公告编号：2018-036
陕西红旗民爆集团股份有限公司
董事会
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