公告日期：2018-11-01

证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张正先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》和《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，持有表决权的股份总数133,891,860股，占公司有表决权股份总数的

84.98%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

陕西红旗民爆集团股份有限公司第三届董事会成员的任期于2018年10月30日届满。根据《中华人民共和国公司法》及《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司股东推荐及三届三十五次董事会审议通过，提名张正先生、李喜庆先生、贺军社先生、魏学谦先生、李宗诚先生、张宏科先生、杨乃定先生、常安先生、刘尔奎先生九人为公司第四届董事会董事候选人，其中：杨乃定先生、常安先生、刘尔奎先生为独立董事候选人。新一届董事会任期三年，自2018年10月31日至2021年10月30日。

以上人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（1）选举张正先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数133,891,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）选举李喜庆先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数133,891,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（3）选举贺军社先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数133,891,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（4）选举魏学谦先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数133,891,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（5）选举张宏科先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数133,891,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（6）选举李宗诚先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数133,891,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

（7）选举杨乃定先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意股数133,891,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（8）选举常安先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意股数133,891,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（9）选举刘尔奎先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意股数133,891,860股，占本次股东大会有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。