公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-026

证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日公司以电话

通知或专人送达的方式发出会议通知

5.会议主持人：监事会主席雷俊杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序，符合《公司法》和《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

公告编号：2018-026

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度报告已编制完毕，详见公司2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于全资子公司对外投资》议案

1.议案内容：

为推进公司多元经营，培育新的增长空间，公司全资子公司陕西信泽投资管理有限公司基于自身发展战略，经实地考察和充分调研，拟引进俄罗斯冰淇淋配方及加工工艺，投资设立“宝鸡歌那萨冰淇淋有限公司”，新公司拟定注册资本为人民币3,000.00万元。本次投资事项将完善及优化公司的业务结构，增强公司的可持续经营能力，为公司带来新的利润增长点。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-026

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《公司第三届监事会第七次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司

监事会

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