公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-023
证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券
陕西红旗民爆集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日公司以电话
通知或专人送达的方式发出会议通知
5.会议主持人：董事长张正先生
6.会议列席人员（如有）：公司监事会成员列席本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序，符合《公司法》和《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

公告编号：2018-023
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司2018年半年度报告已编制完毕，详见公司2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于全资子公司对外投资》议案
1.议案内容：

为推进公司多元经营，培育新的增长空间，公司全资子公司陕西信泽投资管理有限公司基于自身发展战略，经实地考察和充分调研，拟引进俄罗斯冰淇淋配方及加工工艺，投资设立“宝鸡歌那萨冰淇淋有限公司”，新公司拟定注册资本为人民币3,000.00万元。本次投资事项将完善及优化公司的业务结构，增强公司的可持续经营能力，为公司带来新的利润增长点。本次对外投资不构成重大资产重组及关联交易。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-023
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第三届董事会第三十一次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司
董事会

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