公告日期：2019-04-25

陕西红旗民爆集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话通知或专人送达方式发出。

5.会议主持人：董事长贺军社

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对2018年度工作进行总结，形成《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

不适用。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司治理，现对2018年度各项工作进行总结和分析，形成《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：不适用。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《公司2018年年度报告》及《2018年年报摘要》具体内容详见于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn），请参见同日公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

参照公司2018年经营情况，综合2019年宏观经济预期与市场预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西红旗民爆集团股份有限公司2018年度审计报告》，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为118,859,895.47元，母公司未分配利润为74,518,581.35元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司2018年与吉中合资萨硫特有限责任公司关联资

金往来的议案》

1.议案内容：

公司持有吉中合资萨硫特有限责任公司（以下简称“萨硫特公司”）55%股权，因萨硫特公司章程中相应规定，暂未纳入公司财务报表合并范围，采用权益法核算。

2018年，为支持公司境外子公司萨硫特公司经营发展，为公司提供整体结算便利，公司与萨硫特公司签订了技术安全服务协议，年内发生技术安全服务费6,046,560.00元。2018年，公司通过全资子公司鸿昌国际香港发展有限公司（以

司通过全资子公司鸿昌国际向萨硫特公司销售材料和设备总计905,637.84元。上述关联资金往来款发生额总计为9,918,077.84元。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票……
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