公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-021
证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券
陕西红旗民爆集团股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了
《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，对2019年与
吉中合资萨硫特有限责任公司（以下简称“萨硫特公司”）关联方
发生的交易事项进行了预计。

该议案无关联董事回避表决，以9票赞成、0票反对、0票弃
权审议通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 萨硫特公司 技术安全服务 72万美元

2 萨硫特公司 原材料及设备 500万元人民币

3 萨硫特公司 借款 100万美元

合计 1500万元人民币
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

公告编号：2019-021
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方 注册资本 住所 企业类型 法定代表人
吉尔吉斯共和国

萨硫特

5万索姆 楚河州凯明区红 有限责任 边旭来
公司

十月村

（二）关联关系

公司持有萨硫特公司55%股权，因萨硫特公司章程约定，暂未
纳入公司财务报表合并范围，采用权益法核算，萨硫特为公司持股
55%的联营公司。

为支持萨硫特公司生产经营和结算便利，公司预计2019年由
公司和全资控股子公司鸿昌国际（香港）发展有限公司，与萨硫特
公司发生借款、技术服务、销售材料款等关联资金往来，合计不超
过1500万元人民币。
三、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的
商业交行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场
方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况
无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损
害公司及其他股东利益的情形。
四、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

公告编号：2019-021
上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理
必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的
情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
五、备查文件目录

《公司第四届董事会第七次会议决议》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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