公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-029

证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券
陕西红旗民爆集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以电话通知或专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席高帆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事荆亚妮女士向公司监事会提出辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，经公司股东推荐，公司监事会拟提名郭小康先生为公司监事候选人。

公告编号：2019-029

经审阅相关材料，以上监事提名程序合法有效，郭小康先生具备担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。新提名的监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。该议案在未得到股东大会审议通过之前，荆亚妮女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

请各位监事予以审议，该议案审议通过后尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《陕西红旗民爆集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司
监事会
2019年6月18日

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