公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-032

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张和滨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,709,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-032

公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台公告的《巨立电梯股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：

2020-024）和《巨立电梯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公

告编号：2020-025）

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(二) 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

经审议，股东大会通过了公司《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(三) 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

经审议，股东大会通过了公司《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(四) 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经审议，股东大会通过了公司《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(五) 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

经审议，股东大会通过了公司《2020 年度财务预算报告》。

公告编号：2020-032

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(六) 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(七) 审议通过了《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台公告的《巨立电梯股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公

告编号：20……
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