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公告日期：2023-06-20
公告编号：2023-020
证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区国门大厦 A 座 218
3. 会议召开方式：通讯和现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：董事长、总经理郭志成
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
董事陈鲁豫、冷凇、杨珩、黄兴因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公告编号：2023-020
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 6月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会董事成员将于 2023 年 6 月 27 日任期届满。为确
保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郭志 成先生、张荣女士、陈鲁豫女士、杨珩先生、樊庆元先生为公司第五届董事候 选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会候 选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于 董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会董事在第五 届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 董事职责。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 6月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号：2023-020
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第四届董事会第十一 次会议决议》。
北京能量影视传播股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日
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