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公告日期：2016-05-13
公告编号：2016-019
证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商:中银证券
上海凯科管业科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年5月11日在鸿安路800号公司3楼会议室举行。会议应到董事7人，实到董事5人，分别为王卫东、王锦淞、张炎、邵三勇，占全体董事人数的71.43%。本次会议由董事王卫东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会董事讨论，本次会议以现场表决方式通过以下决议：
审议通过《关于签署上海凯科管业科技股份有限公司与姚茂洪、姚茂成、李兵关于江苏宏程重工有限责任公司之 公告编号：2016-019
收购意向书的议案》。
议案内容：公司与宏程重工股东姚茂洪、姚茂成、李兵签署《上海凯科管业科技股份有限公司与姚茂洪、姚茂成、李兵关于江苏宏程重工有限责任公司之收购意向书》，拟收购姚茂洪、姚茂成、李兵持有的宏程重工51%-100%股权，本次收购程序拟于2016年7月1日起启动。该议案无需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
（一）《第一届董事会第五次会议决议》
（二）《上海凯科管业科技股份有限公司与姚茂洪、姚茂成、李兵关于江苏宏程重工有限责任公司之收购意向书》。
特此公告。
上海凯科管业科技股份有限公司
董事会
2016年5月13日
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