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公告日期：2019-04-17
公告编号：2019-014
证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券
上海凯科管业科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：鸿安路800号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话方式发出
5.会议主持人：王忠芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事高世平因出差以通讯方式参与表决。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
公告编号：2019-014
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告的议案
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及摘要，年度报告包括：2018年年度报告及摘要、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和审计报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-014
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度预计日常性关联交易》议案
1.议案内容：
2019年度预计日常性关联交易
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事王忠芳、王卫东、张炎、王锦淞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号）相关规定。本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号）相关规定。
公告编号：2019-014
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交……
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