公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-015

证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：鸿安路800号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话方式发出

5.会议主持人：顾华君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

关于2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

公告编号：2019-015

1.议案内容：

公司2018年年度报告及摘要，年度报告包括：2018年年度报告及摘要、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构》议案

公告编号：2019-015

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号）相关规定。本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号）相关规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019年度预计日常性关联交易

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

监事会

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