公告日期：2019-05-14

上海凯科管业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：上海市金山区朱泾工业园区鸿安路800号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王忠芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯科管业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数72,876,000股，占公司有表决权股份总数的89.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数72,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数72,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数72,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数72,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度利润不分配

2.议案表决结果：

同意股数72,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数70,376,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.57%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.43%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司将继续聘请中兴财光华会计事务所为2019年度审计机构

2.议案表决结果：

同意股数72,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

1.议案内容：

关于公司会计政策变更议案

2.议案表决结果：

同意股数72,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（九）审议通过《2019年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019……
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