公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-029

证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江承销保荐
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶宏煜

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容：

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况

关联董事叶宏煜、XINHUA LU、谢涛、刘蕾、段虹回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-029

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况

关联董事叶宏煜、XINHUA LU、谢涛、刘蕾、段虹回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据上述审议事项需求，公司拟定于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第二次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司
董事会
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