公告日期：2026-04-16

证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江承销保荐
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长叶宏煜

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》报告了 2025 年度公司整体经营情况、2025 年度
财务状况经营成果分析、2025 年经营管理工作回顾以及公司 2026 年经营计划。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，董事会编写了《2025 年度董事会工作
报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-008 和 2026-009。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据立信会计事务所（特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，依据2025 年的市场营销、生产经营、产品开发等，经过分析研究，公司编制了《2026年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

内容详见2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
1.议案内容：

内容详见2026……
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