公告日期：2026-04-16

证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江承销保荐
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833484 万邦工具 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海邦信阳（武汉）律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

7 《关于公司向银行申请贷款的议案》 √

8 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 √

9 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司董事会 2025 年度工作情况，董事会编写了《2025 年度
董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司监事会 2025 年度工作情况，监事会编写了《2025 年度
监事会工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-008 和 2026-009。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据立信会计事务所（特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2025 年度财务决算……
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