公告日期：2020-04-28

证券代码：833485 证券简称：硕达科技 主办券商：申万宏源
成都市硕达科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第六次会议审议通过，本议案
尚需提交 2019 年年度股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都市硕达科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章总则

第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保
护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国物权法》（以下简称“物权
法”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）及《成都市硕
达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大
会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、出具担保
函或其他类似的法律文件。

第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务

人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行
债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

第二章一般原则

第四条 公司对外担保应当遵循下列一般原则：

（一）符合《公司法》、《物权法》、《担保法》、《公司章程》等相关规定；
（二）公司对外担保应尽可能要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性；

（三）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；

（四）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项；
（五）公司必须严格按照有关规定，认真履行对外担保事项的信息披露义务；

第五条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东大会审议
担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露义务。对于违规或失
当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应当承担赔偿责任。
第三章审批权限及程序

第六条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过
后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括下列
情形：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供
的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；

（六）法律法规及公司章程规定的其他担保情形。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方
提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第七条 除本制度第六条所列情形之外的所有对外担保，由公司
董事会审议批准。

应由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

第八条 公司董事会就对外担保事项做出决议时，与该担保事项有利
害关系的董事应当回避表决。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过（董事会审批权限内的对外担保，还应由出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过）。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而……
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