公告日期：2024-05-21

证券代码：833486 证券简称：前程人力 主办券商：信达证券
广西锦绣前程人力资源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事黄宗勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事长林宝胜因出差不能出席会议，已向公司递交请假条。会前已经出席会议的全体董事推举黄宗勇董事来主持此次会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数89,696,250 股，占公司有表决权股份总数的 92.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人，董事林宝胜因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,696,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,696,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,696,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,696,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,696,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审 2024S01527 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度实现的净利润-10,656,913.56
元，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
8,633,558.72 元，母公司未分配利润为 31,463,545.14 元。

鉴于上述公司 2023 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司 2023 年年度权益分派预案……
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