公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-025

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面、邮件、电话等

方式发出

5.会议主持人：董事长林豪杰

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《东莞市林氏生物技术股份有限公司2018年半年度报告的议案》1.议案内容：

公告编号：2018-025

公司对2018年上半年的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结，编制了《东莞市林氏生物技术股份有限公司2018年半年度报告》，并将于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布披露（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日

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