公告日期：2018-04-16

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个本公别司及董连事带会法及律全责体董任事。保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、会议召开情况

东莞市林氏生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2018年4月13日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月2日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杨琳主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提

请股东大会审议。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

审议通过《关于东莞市林氏生物技术股份有限公司2017年

年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

第1页/共4页

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实、准确、完整地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提请

股东大会审议。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

审议通过《关于 2018 年度经营计划及财务预算方案的议

案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页/共4页

为公司2018年度财务报告审计机构，提请股东大会授权董事会决定

审计费用事宜，并授权总经理办理具体签约等事宜。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

审议通过《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》，

并提请股东大会审议。

议案的主要内容：公司因经营发展资金的需求， 2017年向银行

借款合计500万元，公司股东、实际控制人、董事长兼总经理林豪杰

及配偶高嘉丽，股东林俊杰自愿为公司无偿提供连带责任担保。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《东莞市林氏生物技术股份有限公司关于补充确认2017年度偶发性关联交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。