公告日期：2018-04-16

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

关于补充确认2017 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是2017年度公司接受关联方无偿担保的偶发性关

联交易。2017年度，关联方为公司向银行借款合计 500 万提供无偿

担保。

(二)关联方关系概述

林豪杰为公司的股东、实际控制人、董事长兼总经理；

高嘉丽是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理林豪杰的配偶；林俊杰为公司股东，是林豪杰的兄弟；

(三)表决和审议情况

2018年4月13日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了

《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》，董事长林豪杰、董

事高嘉丽、林毅杰、林俊杰、林冠杰之间有亲属关系，为关联董事， 第1页/共4页

回避表决。因回避后出席本会有表决权的无关联董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》的规定，该议案径行提交公司2017年年度股东大会审议。

2018年4月13日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议以

3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确

认2017年偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交2017年年度股

东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

林豪杰 东莞市常平镇东田丽园 - -

高嘉丽 东莞市常平镇东田丽园 - -

林俊杰 茂名市电白区树仔镇居委会 - -

(二)关联关系

林豪杰为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理；

高嘉丽是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理林豪杰的配偶；林俊杰是公司股东，是林豪杰的兄弟；

三、交易协议的主要内容

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2017年公司因经营发展资金的需求先后向兴业银行、招商银行、

中国银行借款，合计500万元，详情如下：

（1）2017年1月18日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分

行签订了《流动资金借款合同》（编号：兴银粤借字（东莞）第

201701170303号），借款100万元，借款期限为1年，从2017年1

月18日至2018年1月17日；公司股东、实际控制人、董事长兼总

经理林豪杰及配偶高嘉丽自愿为该银行借款提供连带责任担保。

（2）2017年3月20日，公司与招商银行股份有限公司东莞分

行签订了《授信协议》（编号：0017010006），借款100万元，借款期

限为1年，即从2017年3月20日至2018年3月19日；公司股东、

实际控制人、董事长兼总经理林豪杰，股东林俊杰自愿为该银行借款提供连带责任担保。

（3）2017年4月20日，公司与中国银行股份有限公司东莞分

行签订了《流动资金借款合同》（编号：ZXQDK476790120170296号），

借款300万元，借款期限为36个月，即从2017年4月20日至2020

年4月19日；公司股东、实际控制人、董事长兼总经理林豪杰及配

偶高嘉丽自愿为该银行借款提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

关联方自愿无偿为公司提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。……
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