公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-037
证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月26日上午9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-037
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》

公司2019年-2021年拟继续租赁林雄光先生位于茂名电白的仓库，面积约2000平方米,租金12万元/年。
（二）审议《关于2019年公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》
公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019年度拟向银行申请总额不超过1500万元（含1500万元）的综合授信额度，公司将根据需要以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押或者由控股股东、实际控制人林豪杰及配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方为公司提供无偿担保，并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2018-037
（二）登记时间：2018年12月26日
（三）登记地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯或现场联系

联系人：邓华

联系电话：0769-83981839

传真：0769-83555837

邮箱：2719596873@qq.com

联系地址：东莞市常平镇霞坑村大京九农副产品中心
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司
董事会
2018年12月11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。