公告日期：2018-05-08

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

东莞市林氏生物技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年5月4日在公司会议室召开，会议以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年4月27日以书面、邮件、电话等方式发出。公司应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席会议并表决的董事共5人。会议由董事长林豪杰主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正 第1页/共5页

常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名林豪杰先生、高嘉丽女士、林俊杰先生、林毅杰先生、林冠杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人林豪杰先生、高嘉丽女士、林俊杰先生、林毅杰先生、林冠杰先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选，简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2018年5月25日9:00在东莞市

林氏生物技术股份有限公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

本次股东大会审议事项：

1、《关于董事会换届选举的议案》；

2、《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

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三、 备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2018年5月8日

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附件：

第二届董事会董事候选人简历

1、林豪杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 12月

出生。1999年 7月毕业于广东省机电学校汽车制造与维修专业，中

专学历。职业经历：2000年1月至2008年5月任东莞市常平东阳饲

料经营部负责人；2008年8月至2015年5月任东莞市林氏饲料发展

有限公司执行董事、经理职位，2015年 5月至今任东莞市林氏生物

技术股份有限公司董事长兼总经理。

2、高嘉丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出

生。2000年 7月毕业于广西壮族自治区妇幼保健学校助产专业，中

专学历。职业经历：2000年1月至2009年5月任东莞市常平东阳饲

料经营部财务；2008年8月至2015年5月任东莞市林氏饲料发展有

限公司财务经理职位。2015年 5月至今任东莞市林氏生物技术股份

有限公司副总经理，且任东莞林氏第一届董事会董……
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