公告日期：2018-05-09

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

2017 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月7日

2、会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会5、会议主持人：林豪杰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

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1、议案内容：

董事会工作报告就2017年董事会的工作情况进行了回顾，并对

2018年的工作思路及重点进行了阐述。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据2017年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了公司2017年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2018年度经营计划及财务预算方案的议案》

1、议案内容：

公司根据2017年度经营情况和财务状况，结合公司对2018年经

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济形势及公司发展的预测，编制了公司2018年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于东莞市林氏生物技术股份有限公司2017年

年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

本议案已于2018年4月13日经第一届董事会第十六次会议审

议通过,并于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露(公告编号分别为:2018-

004,2018-005)。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：

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