公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-030
证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以书面、邮件、电话
等方式发出
5.会议主持人：董事长林豪杰
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
1.议案内容：

由于公司原财务负责人余龙波向公司提出辞职申请，现公司总经理林豪杰

公告编号：2018-030
提名，拟聘请余力强担任公司新的财务负责人，任期自董事会决议做出通过之日起至本届董事会期满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2018年11月7日

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