公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-034

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面、邮件、电话

等方式发出

5.会议主持人：董事长林豪杰

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司2019年-2021年拟继续租赁林雄光先生位于茂名电白的仓库，面积约2000

公告编号：2018-034

平方米,租金12万元/年。

2.回避表决情况

五名董事因涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于2019年公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019年度拟向银行申请总额不超过1500万元（含1500万元）的综合授信额度，公司将根据需要以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押或者由控股股东、实际控制人林豪杰及配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方为公司提供无偿担保，并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。

2.回避表决情况

董事长林豪杰、董事高嘉丽、董事林俊杰为公司向银行借款提供担保,林毅杰、林冠杰与林豪杰、高嘉丽、林俊杰之间有亲属关系，为关联董事，回避表决。因回避后出席本会有表决权的无关联董事不足三人，董事会不对该议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2018年12月26日9:00在东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》；

（2）《关于2019年公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》；

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2018-034

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。