公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-005

证券代码：833490 证券简称：佳讯创新 主办券商：长江证券
珠海佳讯创新科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁星火先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《珠海佳讯创新科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为更好的推进2019年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘任具有证券、期货业务相关资质的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019 年度审计机构。

公告编号：2020-005

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海佳讯创新科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海佳讯创新科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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