公告日期：2021-06-18
证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日
2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵德清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
实际出席（本人现场出席或委托他人现场出席和通过网络投票方式出席）本次会议的股东及股东代理人共 16 人，持有表决权的股份总数 89,266,831 股，占公司有表决权股份总数的 70.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2020 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。
2.议案表决结果：
同意股数 89,266,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2020 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意见。
2.议案表决结果：
同意股数 89,266,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2020 年年度财务审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司
2020 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 89,266,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年年度财务决算情况及公司 2021 年经营管理目标，结合公司
实际情况，编制了公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 86,736,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.17%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,530,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.83%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 88,445,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.08%；反
对股数 821,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.92%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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