公告日期：2021-06-18

河北沧海核装备科技股份有限公司
章 程

二〇二一年六月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ......11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会......18
第一节 董 事......18
第二节 董事会......21
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会......26
第一节 监 事......26
第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第一节 财务会计制度 ...... 28
第二节 内部审计 ...... 29
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29
第九章 通知和公告 ...... 29
第一节 通 知......29
第二节 公 告......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30
第二节 解散和清算 ...... 31
第十章 投资者关系 ...... 33
第十一章 修改章程 ...... 34
第十二章 附 则......35

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法相关法律、行政法规的规定，由河
北沧海管件集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立。公司在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：河北沧海核装备科技股份有限公司

英文全称：Hebei Canghai Nuclear Equipment Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：河北省盐山县小庄镇南徐小庄村

第五条 公司注册资本为人民币 12,710 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的通过诉讼等方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第十条 公司应当按照《中国共产党章程》的相关规定，在有三名以上正式
党员时成立党的基层组织。党的基层组织，根据工作需要和党员人数，经上级党组织批准，分别设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会。基层委员会由党员大会或代表大会选举产生，总支部委员会和支部委员会由党员大会选举产生，提出委员候选人要广泛征求党员和群众的意见。

公司党组织应当按照《中国共产党章程》的规定，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和高级管理人员依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与公司重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。

公司应当为党组织的活动提供必要条件，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

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