公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-001

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日以电话和书面方式

发出

5.会议主持人：董事长赵德清

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议

案》

1.议案内容：

公告编号：2022-001

根据公司发展规划，为满足公司 2022 年日常生产经营等资金需求，结合公司资金现状，2022 年度公司拟向银行等金融机构申请不超过 4 亿元等额人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为保证授信额度的顺利申请，公司将以固定资产、无形资产、存货等为上述授信提供抵质押担保，关联方赵德清、汪连喜、赵悦起、席玉翠将为上述授信提供无偿连带保证责任担保。为了提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司申请授信融资提供连带责任担保的关联担保事项，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，关联方为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2022年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2022年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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