公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-006

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：沧海核装会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵德清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数66,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，为满足公司 2022 年日常生产经营等资金需求，结合公司资金现状，2022 年度公司拟向金融机构申请不超过 4 亿元等额人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为保证授信额度的顺利申请，公司将以固定资产、无形资产、存货等为上述授信提供抵质押担保，关联方赵德清、汪连喜、赵悦起等将为上述授信提供无偿连带保证责任担保。为了提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。
2.议案表决结果：

同意股数 66,167,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《河北沧海核装备科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日

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