公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-015

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

河北沧海核装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让系统上披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。经事后审核，公告中部分内容需予更正，本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
一、 会议召开基本情况
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累计投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

公告编号：2026-015

6 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

7 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信

8 √

额度的议案

10 关于公司董事会换届的议案 √

11 关于公司监事会换届的议案 √

关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占

12 √

用情况的专项审核报告的议案

更正后：
一、 会议召开基本情况
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。股东会会议地点在公司会议室。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累计投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。