公告日期：2025-05-19

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵德清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数89,734,919 股，占公司有表决权股份总数的 70.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 0 人，持有表决权的
股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2024 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,734,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2024 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,734,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2024 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,734,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度财务决算情况及公司 2025 年经营管理目标，结合公司
实际情况，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,734,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年度报告》及其摘要包
括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事
项。详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海……
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