公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-006

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵德清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份 有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数66,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于 预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东赵德清、赵悦起回避表决。
三、备查文件

《河北沧海核装备科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 26 日

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