公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙飞跃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年年度财务审计报告编制了《2025 年度财务决算告》，对公司 2025
年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度财务决算情况及公司 2026 年经营管理目标，结合公司
实际情况，编制了公司 2025 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事
项。详细情况请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2025年年度报告》及《河北沧海核装备科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-008

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2025 年度的审计服务工作，现拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。详细情况请见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2……
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