公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-009

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：中泰证券
四川奇石缘科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汤世友先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数56,422,468 股，占公司有表决权股份总数的 77.6041%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,422,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2025年2月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,659,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决股数 37,763,100 股，应回避表决的关联股东为公司控股股东、实际控制人汤世友及其一致行动人刘姜伶、齐勇、汤

公告编号：2025-009

林、余继梅、赵贵健、陈艳利、陈金灵、肖青吟、绵阳金缘创业投资管理顾问中心（有限合伙）。
三、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

四川奇石缘科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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