公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-028

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第
七次会议于 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于选举齐勇先生出任公司董事的议案》和
《关于聘用公司董事会秘书的议案》。

聘任陈娇女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2025 年 12 月
12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,067,200 股，占公司股本的 4.22%，不是失信联合惩戒对象。
（二）新任董监高人员履历

齐勇，1962 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，联系电
话：0816-2548441，邮箱：961426417@qq.com。1981 年 8 月至 1982 年 8 月，担任中物
院结构力学研究所工人； 1985 年 9 月至 1994 年 10 月，担任中物院结构力学研究所技
术员、助理工程师；1994 年 11 月至 1997 年 8 月，担任中物院总体工程研究所工程师；
1997 年 9 月至 2007 年 4 月，担任中物院总体工程研究所技副主任；2007 年 5 月至 2022
年 3 月，担任中物院总体工程研究所科研调度、高工。

陈娇，1982 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，联系电话：

公告编号：2025-028

0816-2548441，邮箱：chenjiao@scqsy.com。2004 年 04 月至 2005 年 01 月，担任四川瑞
驰投资管理有限公司投融资主管；2005 年 02 月至 2012 年 01 月，担任绵阳同成高科技
股份有限公司市场部经理助理；2012 年 07 月至 2022 年 2 月，担任四川中物材料股份
有限公司董事会秘书兼人力资源部部长；2022 年 03 月至今，担任四川奇石缘科技股份有限公司综合部经理、总经理助理。
（三）任命原因

原公司董事赵贵健女士辞去了董事职务，根据公司内部治理需要，选举齐勇先生为第四届董事会董事。

原公司董事会秘书陈艳利女士辞去了董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任陈娇女士为公司董事会秘书，自 2025 年 12月 12 日第四届董事会第七次会议决议通过之日起生效。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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