公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-004

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：中泰证券
四川奇石缘科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤世友先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数58,661,969 股，占公司有表决权股份总数的 80.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的75.15%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.09%；弃权股数 1,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的75.15%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.09%；弃权股数 1,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2026-004

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的75.15%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.09%；弃权股数 1,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的75.15%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.09%；弃权股数 1,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份……
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