公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-011

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：开源证券
四川奇石缘科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤世友

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序》议案
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密， 根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信

公告编号：2026-011

息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记， 报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

四川奇石缘科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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