
公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-064
证券代码:833493 证券简称:中岳非晶 主办券商:海通证券
河南中岳非晶新型材料股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 05 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董晓源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 29,850,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 18.25%。
公告编号:2023-064
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于投资成立河南嵩岳清诚新材料科技有限公司的
议案》
1.议案内容:
为了更好的做大做强非晶产业,结合我公司实际情况,我公司拟与常州润智新材料科技有限公司合作成立控股子公司“河南嵩岳清诚新材料科技有限公司”。公司注册地:河南省登封市告成镇,注册资本:1000 万元,公司经营范围:非晶材料的技术研发、生产和销售。公司的经营期限:永久存续。我公司拟用部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道出资,持股比例 60%,新合作公司具体的出资方式及出资比例如下:
股东的名称 认缴出资额 出资 出资方式
(万元) 比例
河南中岳非晶新型材 600.00 60.00% 部分非晶材料知识产权及
料股份有限公司 生产业务和销售业务渠道
常州润智新材料科技 400.00 40.00% 货币资金
有限公司
合计 1000.00 100.00%
公告编号:2023-064
新的合作公司在董事会议案审议通过之后,会授权相关工作人员办理营业执照注册事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 29,850,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
(1)河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议文件;
河南中岳非晶新型材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
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