公告日期：2021-06-02

公告编号：2021-016

证券代码：833494 证券简称：世纪金政 主办券商：中原证券
北京世纪金政信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王云飞先生
6.会议列席人员：公司监事和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请顺义区企业上市奖励扶持资金 150 万元（新三板改制支持/新三板挂牌支持）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-016

本公司严格按照《顺义区支持企业上市挂牌发展办法》（顺政发〔2019〕19 号）的规定,申请顺义区企业上市奖励扶持资金 150 万元（新三板改制支持/新 三板挂牌支持）。我公司郑重承诺，此次为申请资金所提交的全部资料文件真 实有效、完整准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反 映我公司实际情况。

本公司承诺，优先将证券账户开设、股份托管等相关服务委托给主办券商 在区内设立的营业部，将募投资金账户开设、托管等服务委托给区内银行。
本公司承诺，企业迁转过程中无违法违规事项，奖励扶持资金合法合规使 用，自收到补助资金之日起未来十年工商注册和税务登记不迁出顺义区，如十 年之内发生上述迁出行为，我公司将退还全部补助资金，并承担由此引起的一 切法律责任；同时承诺，配合区金融办、区财政局及其他有关政府部门对资金 使用情况的监督和检查，定期向顺义区金融办报送业务数据、经营情况和信息 变更等情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2021 年 6 月 17 日下午 13:30 在公司会议室召开公司 2021 年第
二次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-016

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届董事 会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京世纪金政信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日

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