公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-032

证券代码：833495 证券简称：微瑞思创 主办券商：华创证券
北京微瑞思创信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵珩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,285,240.00 股，占公司有表决权股份总数的 60.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵珩、夏振宇、周像金、万明超、肖博勋为公司第四届董事会董事候选人，上述五位候选人中除万明超和肖博勋首次当选外均为连选连任。第四届董事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。股东会审议通过之日前，仍由第三届董事会履行董事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号为 2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,285,240.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名何红梅、杜明飞为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人均为连选连任,将与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事

公告编号：2025-032

会，第四届监事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。股东会审议通过之日前，仍由第三届监事会履行监事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号为 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,285,240.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

万明 董事 就任 2025-08-01 2025 年第一次临 审议通过
超 时……
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