公告日期：2025-04-25

证券代码：833496 证券简称：华安新材 主办券商：国都证券
黑龙江林海华安新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833496 华安新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江法大律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成绩，现编制了《黑龙江林海华安新材料股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独方行使监督职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，现编制了《黑龙江林海华安新材料股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。（三）审议《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告》
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2025年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度不进行利润分配》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经营亏损，2024 年不进行利润分配。
（七）审议《公司续聘 2025 年度财务审计机构》

为保持公司审计工作的连续性，公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
（八）审议《<2024 年审计报告>及<2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

审议由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年审计报告》
与《2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。非标准无保留意见的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。