公告日期：2020-01-22
公告编号：2020-004
证券代码：833496 证券简称：华安新材 主办券商：国都证券
黑龙江林海华安新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张济民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 48,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易》议案
1.议案内容：
本公司预计 2020 年发生以下日常性关联交易：
1、关联销售：牡丹江市华安塑料型材有限公司（以下简称“华安塑料”）为
公告编号：2020-004
公司的控股股东，持有公司43.40%的股份，为发挥华安塑料的品牌影响力，预计2018 年黑龙江林海华安新材料股份有限公司将向华安塑料销售塑窗等部分产品，销售价格采用市场定价原则，销售金额预计不超过600 万元；
2、关联借款：为缓解公司流动资金压力，2020 年预计公司将向张济民、华
安塑料及公司其他关联方进行无息借款，借款金额不超过人民币3600 万元；
3、关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司2020 年计划向
银行等金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东华安塑料及实际控制人张济民及其他关联方预计为公司借款提供担保，预计担保金额不超过 7500 万元。详见《关于预计 2020 年度日常性关联交易》公告编号 2020-003。
2.议案表决结果：
同意股数 48,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因本议案涉及关联交易，所有与会股东均为关联方，如回避将导致本议案无法表决，故本次关联交易不回避表决
（二）审议通过《关于向龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行贷款及办理承兑
汇 票》议案
1.议案内容：
公司拟以自有房产中的四幢厂房作为抵押，向龙江银行股份有限公司牡丹
江职工支行申请授信3400 万元，其中贷款1400 万元，银行承兑汇票2000 万元，抵押期限为壹年，利率以最终与银行签订的贷款合同为准。 此笔贷款由公司实际控制人董事长张济民无偿担保，贷款主要用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：
同意股数 48,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2020-004
因本议案涉及关联交易，所有与会股东均为关联方，如回避将导致本议案无法表决，故本次关联交易不回避表决
三、备查文件目录
《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
黑龙江林海华安新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 ……
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