公告日期：2016-03-30

公告编号：2016-020
证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券
深圳小田冷链物流股份有限公司
住所：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司301房
股票发行方案
主办券商
住所：北京市西城区德胜门外大街115号
二O一六年三月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、公司基本情况......4
二、发行计划......4
（一）发行目的......4
（二）发行对象及现有股东优先认购安排......4
（三）发行价格......5
（四）发行股份数量及预计募集资金总额......5
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......6
（六）本次发行股票的限售安排......6
（七）募集资金用途......6
（八）本次发行前滚存利润的处置方案......6
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......6
（十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项......6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......6
四、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容......7
（一）合同主体......7
（三）合同的生效条件和生效时间......7
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......7
（五）自愿限售安排......7
（六）估值调整条款......8
（七）违约责任条款......8
五、其他需要披露的重大事项......8
六、本次股票发行相关中介机构信息......8
（一）主办券商：首创证券有限责任公司......8
（二）律师事务所：广东瑞特律师事务所......8
（三）会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）......9
七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......10
深圳小田冷链物流股份有限公司
股票发行方案
一、公司基本情况
公司名称：深圳小田冷链物流股份有限公司
证券简称：小田冷链
证券代码：833497
注册地址：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司301房
邮编：518024
电话：0755-22211650
传真：0755-82123578
法定代表人：田运红
董事会秘书：丁锋
网址：
电子邮箱：df@szsxtwl.com
二、发行计划
（一）发行目的
目前冷链物流行业正面临着前所未有的发展机遇，公司将紧紧抓住行业发展的大好时机，募集资金用于主营业务，并逐步扩展和完善业务布局，扩大公司的品牌影响力。
（二）发行对象及现有股东优先认购安排
1、公司2015年第四次临时股东大会已经审议通过《关于修订公司章程相关条款并授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》，并办理了工商变更登记。
根据新修订的公司章程，公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。
2、本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。