公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-023

证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券
深圳小田冷链物流股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田运红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数19,153,476股，占公司有表决权股份总数的80.93%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购江苏小田物流有限公司股权》议案
1.议案内容：
公司拟收购田运红先生持有的100.00%江苏小田物流有限公司股权（原股东田运
红未实缴出资）,交易价格0.00元人民币。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：

同意股数11,915,868股，占本次股东大会有表决权股份总数的50.35%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东田运红回避表决
（二）审议通过《补充签订<受托经营协议>暨关联交易》议案
1.议案内容：
具体详见公司4月23日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充签订受
托经营协议的关联交易公告》（公告编号：2019-008）
2.议案表决结果：

同意股数11,915,868股，占本次股东大会有表决权股份总数的50.35%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东田运红回避表决
（三）审议通过《关于追认关联方资金拆借》议案
1.议案内容：
具体详见公司4月23日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认关联方
资金拆借的关联交易公告》（公告编号：2019-010）
2.议案表决结果：

同意股数11,915,868股，占本次股东大会有表决权股份总数的50.35%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东田运红回避表决

公告编号：2019-023

三、备查文件目录
《深圳小田冷链物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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