公告日期：2019-05-20

深圳小田冷链物流股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：田运红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了关于召开2018年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数19,153,476股，占公司有表决权股份总数的80.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推

作有序推进，保持了较好的发展态势。

2.议案表决结果：

同意股数19,153,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的经营状况和财务状况，编制了2018年年度报告和年度报告

摘要。

2.议案表决结果：

同意股数19,153,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数19,153,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数19,153,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度

审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，对公司2019年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数19,153,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，兼顾公司

快速发展和股东长远利益，公司2018年度实现利润拟不进行分配，也不实施资

2.议案表决结果：

同意股数19,153,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度关联担保》议案

1.议案内容：

经初步测算，公司实际控制人田运红及其妻子崔林丽2019年拟对公司及合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过10,000.00万元；公司2019年拟对……
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